Адвокат по экономическим преступлениям

Профессиональная защита вашего бизнеса и репутации

Экономические преступления — это не просто правовые нарушения. Это угроза вашей репутации, финансовой стабильности и свободе. В условиях ужесточения законодательства и роста числа проверок даже незначительная ошибка может стать поводом для уголовного преследования. Поэтому необходимо выбрать адвоката, который не только знает законы, но и умеет предвидеть риски, действовать на опережение и защищать ваши интересы на всех этапах — от доследственной проверки до судебного разбирательства.
Адвокаты по экономическим преступлениям от Московской коллегии адвокатов «Петухов и партнеры» выстраивают системную стратегию для защиты интересов вашего бизнеса — от анализа рисков до полной победы в судебных тяжбах.

Последствия экономических преступлений: почему нельзя действовать в одиночку

Экономические преступления влекут за собой не только уголовную ответственность, но и крайне серьезные последствия для бизнеса:

Репутационные потери. Даже оправдательный приговор не вернет доверие партнеров и клиентов, если информация о деле попала в СМИ.
Финансовые санкции. Штрафы, конфискация имущества, возмещение ущерба — все это может привести к банкротству вашей компании, даже если удастся избежать уголовного дела.
Лишение свободы. Согласно статьям Уголовного кодекса РФ, наказание за экономические преступления достигает 10 лет, а при отягчающих обстоятельствах — до 15 лет лишения свободы.
Дисквалификация. Руководители и учредители могут лишиться права занимать должности или вести предпринимательскую деятельность.

Наша задача, как адвокатов по экономическим преступлениям — не допустить развития негативного сценария. Мы работаем на опережение: блокируем утечки информации, оспариваем незаконные действия правоохранительных органов и минимизируем ущерб еще до передачи материалов в суд.

Когда вам нужна наша правовая помощь

Вы получили уведомление о возбуждении уголовного дела по экономической статье.
В ваш офис пришли с обыском или изъяли документы.
Вас вызывают на допрос в качестве свидетеля или подозреваемого.
Вы фигурируете в реестре «неблагонадежных» контрагентов ФНС.
Вы хотите провести аудит бизнеса на предмет правовых рисков.

Промедление в таких ситуациях недопустимо.Чем раньше адвокат включится в работу, тем выше шанс сохранить репутацию и избежать обвинительного приговора, а также негативных последствий для бизнеса.

1.Наши адвокаты могут подключиться к вашему делу на любом этапе. Но чем раньше вы получите грамотное правовое сопровождение, тем выше шансы на успешный исход.
2.Проактивная защита и аудит:
Юридический анализ договоров, финансовой отчетности и бизнес-процессов на соответствие требованиям ФЗ № 115, Налогового кодекса и антикоррупционного законодательства.
Обучение сотрудников и топ-менеджеров: проведение консультаций по правилам поведения при проверках ОБЭП, ФНС, Следственного комитета.
Разработка внутренних регламентов для минимизации рисков нарушений.
3.Сопровождение на досудебной стадии:
Юридический аудит. Проводим комплексную правовую проверку договоров, бухгалтерской отчетности, сделок на соответствие требованиям закона. Выявляем «серые» схемы, ошибки в документации и риски, которые могут стать поводом для возбуждения дела.
Участие нашего специалиста при проведении обысков, выемок документов, допросах сотрудников.
Составление правового ответа на запросы правоохранительных органов. Работа над прекращением уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.
Обжалование незаконных действий (арест счетов, изъятие имущества) через прокуратуру или суд (ст. 124, 125 УПК РФ).
Сохранение репутации. Блокируем публикации в СМИ, подаем иски о клевете, если информация о деле используется конкурентами для дискредитации вашей компании.

4.Судебная защита:
Полное представительство интересов компании и ее руководителей в суде.
Оспаривание предъявленных обвинений по статьям.
Анализ доказательств. Проверяем законность их получения: если протоколы составлены с нарушениями, требуем их исключения из материалов дела.
Встречные иски. Если уголовное дело связано с гражданским спором (например, о взыскании долга), мы инициируем встречные требования, чтобы усилить нашу позицию и защитить права клиента.
Работа со свидетелями. Готовим их к допросам, помогаем сформулировать показания, выявляем лжесвидетельства со стороны обвинения.
5.Реабилитация бизнеса:
Возврат изъятых активов через ходатайства и иски.
Снятие ареста со счетов и имущества.
Удаление порочащей информации из СМИ и восстановление репутации.
6.Апелляции и обжалование на всех инстанциях:
Обжалование приговора. Подаем апелляционные, кассационные и надзорные жалобы, если суд первой инстанции проигнорировал доказательства, представленные нашим клиентом.
Смягчение наказания. Добиваемся замены реального срока на условный, штраф или обязательные работы. В случае штрафов — снижаем их размер до минимального по статье.
Защита интересов клиента в Верховном суде.Используем практику ВС РФ для отмены решений нижестоящих судов, если они противоречат позициям Пленума или Конституции.
Сопровождение в ФСИН. Помогаем организовать УДО, пересмотр условий содержания, перевод в колонию-поселение.

Корпоративный иммунитет — использование ст. 159.4–159.6 УК РФ для переквалификации действий.

Процессуальные нарушения — изъятие документов без протокола, а также иные нарушения действующего уголовно-процессуального законодательства.

Доказательная база — привлечение независимых экспертов для анализа финансовой отчетности, договоров, цифровых данных.

Субъективная сторона — доказывание отсутствия умысла (например, технические ошибки в налоговой декларации).

Почему опасна самозащита при экономических преступлениях

Самостоятельные переговоры со следствием. Любое неосторожное слово на допросе превращается в доказательство вины. Без квалифицированного адвоката вы не сможете:
- Отказаться от дачи показаний без последствий.
- Оспорить протоколы, составленные с нарушением действующего законодательства РФ.
- Заблокировать утечку информации в СМИ, что приведет к серьезным репутационным проблемам.
Надежда на «решение вопросов».
В 90% случаев попытки договориться с проверяющими заканчиваются двойным ударом: вы теряете деньги, а уголовное дело все равно возбуждают.
В результате приходится обращаться к юридической помощи, но защитить свои права выиграть дело с минимальными последствиями для бизнеса уже сложнее.
Обращение к универсальным юристам.
Экономические составы преступлений требуют узкой специализации. Юрист по трудовым спорам или ДТП не знает многих вопросов: нюансов налоговых схем, тонкостей банковских операций или методов экспертизы цифровых следов. Поэтому важно обращаться к профессионалам, у которых есть необходимые знания и опыт. Мы специализируемся на экономических преступлениях и знаем, как вам помочь выйти из ситуации с минимальными потерями.

Наша миссия — не допустить, чтобы ошибки или незнание закона разрушили вашу жизнь. Мы работаем на результат: от полного прекращения дела до минимизации ущерба.

Какие риски возникают при несвоевременном обращении к адвокату по экономическим преступлениям

Отсутствие доказательной базы. Важно понимать, что для победы у вас должно быть значительно больше убедительных доказательств, чем обвинений у налоговой инспекции. Адвокат с опытом в экономических преступлениях, сможет оценить ситуацию и собрать необходимый актив, чтобы минимизировать проблемы и нежелательные вопросы на судебном процессе.
Проверка без предварительного оповещения. Согласно процессуальным нормам, у вас есть право на получение информации о месте и времени проведения проверок. Отсутствие данной информации — повод для обжалования действий проверяющих. Именно поэтому обращение к юристу значительно повышает шансы на успех.
Отказ в назначении повторной проверки судом. Такое решение маловероятно, если у вас есть собственный независимый эксперт, у которого есть необходимая лицензия. У наших юристов есть база надежных специалистов, которые могут провести необходимые проверки и выступить в суде с ответами на все необходимые вопросы.
Незаконное получение доказательств против вас. Юрист проанализирует, каким образом налоговая инспекция получила данные на ваш бизнес. Если обнаружится, что это было сделано незаконным способом, можно аннулировать обвинения на досудебном этапе.

Ваше имяНомер телефонаДополнительная информация

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных

✦

Специализация на экономических преступлениях. Мы давно и успешно занимаемся делами в сфере экономики: мошенничество, уклонение от уплаты налогов, незаконное предпринимательство, отмывание денег, злоупотребление полномочиями. Наши адвокаты глубоко погружены в тонкости статей УК РФ (ст. 159, 160, 174, 198-199.2, 210 и др.) и постоянно отслеживают изменения в судебной практике, благодаря чему, наша команда всегда может найти оптимальное решение в любом вопросе.

✦

Опыт, подтвержденный результатами. За годы работы мы добились прекращения дел в 68% случаев на досудебной стадии и снижения наказания в 90% судебных процессов. Наша цель — не просто формальное участие, а полное устранение угрозы для клиента и сохранение его репутации.

✦

Комплексный подход. Мы не ограничиваемся уголовным правом. Наша команда анализирует налоговую, корпоративную и договорную документацию, чтобы выявить слабые места в позиции обвинения и построить стратегию действий для победы.

Как мы работаем

Шаг 1. Анализ ситуации.

Проводим конфиденциальную встречу (очно или онлайн), изучаем документы: постановления о возбуждении дела, протоколы обысков, заключения экспертиз. На консультации определяем цели клиента: полное прекращение дела, минимизация ущерба (снижение штрафа, отмена конфискации) или предотвращение репутационных потерь.

Шаг 2. Разработка стратегии. Формируем «дорожную карту» действий для победы:

Сбор документов: запрашиваем материалы дела через адвокатский запрос, проводим независимые экспертизы.
Работа со следствием: подаем ходатайства о прекращении дела, заявляем отводы следователям при наличии конфликта интересов.
Подготовка к суду: составляем список свидетелей со стороны клиента, формируем пакет доказательств, готовим речь для прений.

Шаг 3. Реализация защиты интересов клиента.

Ежедневный мониторинг дела: отслеживаем новые постановления, запросы следствия, изменения в позиции обвинения.
Регулярные отчеты для клиента: раз в 3 дня вы получаете письменный обзор этапов работы.
Корректировка стратегии: если обвинение меняет аргументацию, мы мгновенно адаптируемся — привлекаем новых экспертов, запрашиваем дополнительные документы.

5 причин доверить нам свою защиту

Конфиденциальность. Все данные защищены NDA. Не передаем информацию третьим лицам даже после завершения судебного процесса.
Снижение финансовых потерь. Блокировка незаконных действий правоохранителей на раннем этапе.
Защита репутации. Минимизация утечек информации и негативных публикаций.
Оперативность. Круглосуточный выезд адвоката при экстренных проверках.
Комплексный подход: Взаимодействие с аудиторами, IT-специалистами и PR-службой для защиты цифровых данных и имиджа компании.
Работа по всей России. Наш офис находится в Москве, но мы помогаем нашим клиентам по всей стране: доступно онлайн участие в судебных процессах и дистанционная консультация либо выезд в любой город РФ для очного участия в деле.

Не рискуйте своим бизнесом и свободой, обращайтесь к профессионалам как можно раньше.

Время

Чем позже подключится адвокат, тем сложнее оспорить доказательства. Например, через месяц уже невозможно требовать повторной экспертизы изъятых документов.

Деньги

Арест счетов, блокировка активов, штрафы — все это наносит удар по бизнесу. Мы добьемся их отмены в 83% случаев, если начать работу в первые 72 часа.

Свобода

Без адвоката шанс перейти из подозреваемого в обвиняемого и получить реальный срок по экономическим статьям увеличивается на 40%.

Шаг 1

Консультация адвоката по экономическим преступлениям. Опишите ситуацию по телефону, почте или в мессенджере. Мы ответим на вопросы и дадим первичную оценку рисков.

Шаг 2

Встреча. Изучим документы, предложим стратегию действий, установим цену нашей работы.

Шаг 3

Результат. Регулярно информируем о прогрессе. Не скрываем риски и всегда предлагаем запасные варианты.

Наши налоговые адвокаты помогут в следующих ситуациях:

Уведомление о явке. Документ, подписанный уполномоченным лицом подразделения органов внутренних дел (полиции), имеющий следующее содержание: «Вам надлежит явиться в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, для проведения опроса по материалу проверки № 988 от 05.05.2024 года, к старшему оперуполномоченному Иванову И.И…. и т.д. Согласно действующему законодательству, уведомление о явке не обязывает к производству опроса, однако игнорировать его не стоит. Данный документ служит для подтверждения правомерности вызова лица по материалу проверки.
Вызвали на опрос в полицию (ОБЭП). Вызов по материалам проверки оперативных сотрудников полиции осуществляется как лично, с вручением уведомления о явке так и по техническим каналам связи (мобильные устройства, почтовый ящик организации и тп.). Наиболее часто сотрудники «БЭПа» могут явиться по месту Вашего проживания, уведомить о наличии материала проверки и о необходимости явки для дачи объяснений. Как и уведомление о явке, такая просьба должностного лица согласно действующему законодательству не может обязать к производству опроса, однако, такие «сигналы» игнорировать не стоит.
Возбуждено уголовное дело. Уголовное дело возбуждается при наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 140 УПК РФ: УПК РФ Статья 140. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:
1) заявление о преступлении;
2) явка с повинной;
3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.(п. 4 введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 404-ФЗ)

1.3. Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.(часть 1.3 введена Федеральным законом от 09.03.2022 N 51-ФЗ)
2. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
3. Не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела факт представления специальной декларации в соответствии с Федеральным законом "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также сведения, содержащиеся в указанной декларации и документах и (или) сведениях, прилагаемых к указанной декларации. (часть 3 введена Федеральным законом от 27.12.2019 N 498-ФЗ)
4.Не может служить основанием для возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в части незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, сам факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи в нарушение положений Федерального закона от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах". (часть 4 введена Федеральным законом от 05.04.2021 N 67-ФЗ).

4. Допрос свидетеля.Следственное действие, регулируемое главой 26 УПК РФ.
5. Допрос подозреваемого. Следственное действие, регулируемое главой 26 УПК РФ.
6. Допрос обвиняемого. Следственное действие, регулируемое главой 26 УПК РФ.
7.
Выемка документов. Следственное действие, предусмотренное ст. 183 УПК РФ: УПК РФ Статья 183. Основания и порядок производства выемки1. При необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка.2. Выемка производится в порядке, установленном статьей 182 настоящего Кодекса, с изъятиями, предусмотренными настоящей статьей.3. Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса.(в ред. Федеральных законов от 05.06.2007 N 87-ФЗ,от 03.12.2007 N 322-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции)3.1. Утратил силу. - Федеральный закон от 27.12.2018 N 533-ФЗ.(см. текст в предыдущей редакции)4. Утратил силу. - Федеральный закон от 05.06.2007 N 87-ФЗ.(см. текст в предыдущей редакции)5. До начала выемки следователь предлагает выдать предметы и документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа производит выемку принудительно.6. В случае выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи в трехдневный срок производится уведомление об этом заемщика или поклажедателя.(часть шестая введена Федеральным законом от 03.12.2007 N 322-ФЗ)
8.
Защита по уголовным делам.Комплекс мер, направленный на подготовку правовой позиции для доверителя, направленных на исключение и (или) минимизацию негативных последствий уголовного преследования.

Кирилл Петухов

Председатель коллегииАдвокат регистрационный номер: 50/11008

Кирилл Петухов

Председатель коллегииАдвокат регистрационный номер: 50/11008

Основная компетенция: налоговые правонарушения и преступления

Образование: высшее юридическое, квалификация - «юрист»

Профессиональный опыт в подразделениях ГУ МВД России по г. Москве по выявлению, раскрытию и доказыванию налоговых, экономических и должностных преступлений