Ритейл — защита по делу о ст. 199 УК РФ

Ситуация:

В МКА «Петухов и партнеры» за защитой прав обратились генеральные директора и учредитель Общества после возбуждения уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ на сумму свыше 1 млрд руб.

В ходе правового сопровождения уголовного дела выработана позиция, позволяющая обеспечить направление уголовного дела в суд без возбуждения иных составов (ст. 174 УК РФ – Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, ст. 187 УК РФ – Неправомерный оборот средств платежей), с подачей ходатайств о снятии арестов с движимого и недвижимого имущества интересующих лиц, а также прекращения уголовного преследования в отношении одного из директоров Общества на стадии следствия.

Таким образом, благодаря подготовленной правовой позиции минимизированы все возможные правовые последствия для доверителей и их Общества, а уголовное преследование в отношении одного из директоров Общества прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Участвующие лица: Петухов К.И., Казымова А.К., Маевская К.А.