Проверка ОЭБиПК — незаконная банковская деятельность с участием нерезидентов

Ситуация:

В МКА «Петухов и партнеры» за защитой прав обратились доверители после вызова сотрудниками ОЭБиПК УВД по *** ГУ МВД России по г. Москве для дачи объяснений по обстоятельствам деятельности ряда российских юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов.

По мнению сотрудников подразделения экономической безопасности, указанные организации могли использоваться в схеме по незаконному обналичиванию и транзиту денежных средств в интересах клиентов-выгодоприобретателей на территории г. Москвы и Московской области. Отдельное внимание правоохранительных органов было уделено операциям с участием иностранных компаний, которые рассматривались проверяющими как возможный элемент общей противоправной схемы.

В связи с указанными обстоятельствами были вызваны лица, которые, по версии сотрудников ОЭБиПК, могли быть связаны с управлением указанными Обществами и юридическими лицами-нерезидентами.

До начала дачи объяснений адвокатом коллегии была проведена консультация доверителей, разъяснены возможные правовые риски, порядок взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов, а также пределы предоставления сведений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности.

Адвокатом коллегии были изучены обстоятельства деятельности российских и иностранных юридических лиц, характер взаимоотношений между участниками операций, документы, подтверждающие деловой характер взаимодействия, а также фактическая роль доверителей в проверяемых событиях.

По итогам анализа была выработана правовая позиция, указывающая на отсутствие у доверителей умысла на участие в незаконной банковской деятельности, а также на отсутствие оснований для их участия в управлении противоправной схемой с использованием юридических лиц-нерезидентов.

В ходе сопровождения доверителей адвокатом коллегии были даны необходимые пояснения, позволившие разграничить законные финансово-хозяйственные отношения и предположения правоохранительных органов о возможном противоправном транзите денежных средств.

В результате проведенной работы вопросы правового характера к доверителям, российским Обществам и юридическим лицам-нерезидентам были исключены. Негативных процессуальных решений в отношении доверителей принято не было.

Участвующее лицо: Петухов К.И.