Отказ в возбуждении уголовного дела по материалу проверки, зарегистрированному в КУСП

Ситуация:

 

В МКА «Петухов и партнеры» за защитой̆ прав обратился доверитель, в отношении которого одним из контрагентов подано заявление о хищении денежных средств (мошенничество) при поставке товаров. Изучением имеющихся сведений установлено наличие договорных отношений, оформленных в соответствии с ГК РФ.

Установлено документально подтвержденное исполнение обязательств и иные факты, свидетельствующие о полной поставке товаров в адрес заказчика, а также оплата по данному договору исключительно после подписания акта выполненных работ, следовавшего за поставкой товаров.

Кроме того, адвокатами коллегии проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества доверителя с целью установления рисков правового характера, связанных с соблюдением норм законодательства РФ о налогах и сборах.

С учетом имеющейся правовой позиции претензии правоохранительных органов в адрес доверителя не нашли своего объективного подтверждения, по материалу проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия состава преступления.  

 

Участвующие лица: Петухов К.И., Маевская К.А., Казымова А.К.