ст. 193.1 УК РФ

Ситуация:

В МКА «Петухов и партнеры» за защитой̆ прав обратился доверитель после проведения обыска по месту его жительства сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве, в рамках расследования уголовного дела о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

В ходе производства обыска сотрудниками полиции изъято значительное количество печатей с оттисками нерезидентов РФ, первичная документация и др. сведения, которые со слов правоохранителей могут иметь значение для расследования уголовного дела.

С учетом указанных изъятых предметов и документов, адвокатами коллегии разработана правовая позиция, обосновывающая законность нахождение большей части печатей нерезидентов в жилище доверителя. В рамках ходатайства, направленного в следственный орган, представлены сведения, позволяющие избрать меру пресечения доверителю не связанную с лишением свободы. Таким образом, адвокатами предприняты меры, позволяющие в рамках действующего законодательства РФ минимизировать негативные правовые последствия для доверителя по существу.

В последующем, по указанному уголовному делу на допрос в следственную часть ГУ МВД России по г. Москве вызвано значительное количество должностных лиц – руководителей Обществ, имевших финансовые взаимоотношения с компаниями, расположенными на оттисках изъятых печатей.

С учетом имеющейся правовой позиции претензии правоохранительных органов в адрес 3-х лиц были полностью прекращены, а статус доверителей (3-х лиц по уголовному делу) в качестве свидетелей по уголовному делу не изменился.

 

Участвующие лица: Петухов К.И., Маевская К.А., Казымова А.К.