Что важно знать о преступлениях в экономической сфере?
|
31.03.2025
Почти 21 000 дел по преступлениям в экономической сфере была направлена в суды в 2024 году[2]. Экономические преступления — это противоправные деяния, которые связаны с деньгами, имуществом и финансовыми операциями. Злоумышленники нацелены на получение выгоды в ущерб интересам государства, физических или юридических лиц. Этой незаконной деятельности посвящен раздел VIII Уголовного кодекса (УК РФ).
3 группы экономических преступлений
В Уголовном кодексе экономические преступления по своему характеру разделены на три группы, которые простыми словами можно обозначить так:
- незаконные деяния в отношении собственности;
- преступления в корпоративной сфере;
- преступления в экономической сфере[3].
Согласно данным МВД России, в 2024 году большая часть экономических преступлений (36,4%) были совершены против собственности. Доля правонарушений в корпоративной области составила 25,4%, а в экономической сфере — 32,9%[4]. Последняя группа противоправных деяний носит особенно опасный характер. Гражданин с корыстными целями нарушает закон умышленно, за что и получает наказание. Ответственность за преступления в экономической сфере наступает по статьям 169–200.7 главы 22 УК РФ[5].
Разновидности преступлений в экономической сфере: кто есть кто
Давайте рассмотрим самые распространенные преступления в экономической деятельности.
Незаконное предпринимательство
Нарушитель ведет коммерческую деятельность без регистрации в налоговых органах. Также под статью 171 УК РФ попадает работа без лицензии[6]. Но имеется оговорка. Весной 2024 года в УК РФ и УПК РФ были внесены изменения, позволяющие избежать наказания за незаконную предпринимательскую деятельность без оформления разрешительных документов, повлекшую получение дохода в крупном размере[7]. Уголовная ответственность наступает, если государству, гражданам или организациям причинен ущерб на сумму свыше 3,5 млн рублей. Нововведения распространяются на преступления, которые совершены в прошлом.
В 2024 году апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции в деле о незаконном предпринимательстве. Руководитель тамбовской фирмы взял в аренду муниципальную собственность — водонапорные башни с артезианскими и буровыми скважинами. По условиям договора предприниматель обеспечивал население холодной водой. Работая без лицензии на разработку недр, он получил доход в особо крупном размере. По решению суда незаконного предпринимателя обязали выплатить штраф в размере 100 000 рублей[8].
Коммерческий подкуп
Распространенное деяние, по своему характеру относящееся к числу преступлений в корпоративной сфере. Суть его вот в чем: руководствуясь собственными интересами, гражданин передает деньги, ценные бумаги или имущество должностному лицу, чтобы повлиять на его решение. За совершение этого незаконного деяния суд выносит приговор, руководствуясь статьей 204 УК РФ[9].
В конце января 2025 года прокурор Красноярского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту экономического преступления на предприятии. Его фигурантом стал руководитель структурного подразделения алюминиевого завода, который в течение четырех лет получал «откат» от представителей другой компании, заинтересованной в сотрудничестве с заводом и успешном прохождении испытаний своей продукции. Так обвиняемый обогатился на 6,2 млн рублей. Дело было передано в городской суд. Уголовные дела в отношении лиц, заплативших деньги представителю завода, были прекращены в связи с активной помощью в раскрытии преступления[10].
Легализация доходов, добытых преступным путем
Статья 174 УК РФ касается случаев, когда нарушитель старается скрыть источник обогащения и ввести в оборот деньги, полученные незаконно. Для легализации имущества и средств могут проводиться формальные сделки. Нередко преступники используют для этого документы третьих лиц и поддельные бумаги[11].
Незаконная банковская деятельность
Размещать деньги граждан и компаний на вкладах, открывать банковские счета могут только кредитные организации, имеющие лицензию Центрального банка России[12]. Наказание за осуществление подобных операций без соответствующего разрешения определено в статье 172 УК РФ[13].
Сразу по двум статьям («Незаконная банковская деятельность» и «Легализация денежных средств») обвиняются девять жителей Барнаула. Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении них в 2025 году. За пять лет преступная группа создала более 180 организаций, зарегистрированных на третьих лиц. Через счета этих компаний злоумышленники проводили фиктивные банковские операции. Общий оборот средств по счетам превысил 2 млрд рублей. С 2018 по 2022 год нарушители закона получили доход в размере 48 млн рублей[14].
Неправомерный оборот средств платежей
Данная статья применяется, когда злоумышленник нацелен на изготовление и сбыт поддельных банковских карт, ценных бумаг, платежных документов[15]. Нарушители могут использовать вредоносное ПО, чтобы получить конфиденциальную информацию, заблокировать работу банковских компьютеров и вывести деньги[16].
В 2024 году в Ярославле суд вынес решение по делу о неправомерном обороте средств платежей. Обвиняемый получил предложение учредить и возглавить фирму, открыть расчетные счета в нескольких банках, использующих систему дистанционного обслуживания, а затем передать своему нанимателю электронные устройства и носители информации для неправомерных операций с расчетными счетами. За это фиктивный руководитель получил 50 000 рублей. За совершенное преступление суд назначил гражданину наказание в виде двух лет лишения свободы условно[17].
Валютные операции по подложным документам
Это виды преступлений в сфере экономической деятельности, в рамках которых преступник переводит денежные средства на счета нерезидентов. При этом банк получает ложную информацию об основании, цели и назначении перевода[18]. Наказание по статье 193.1 УК РФ несут лица, причинившие ущерб в размере свыше 3,5 млн рублей[19].
В 2023 году таможенные органы обратились с иском в суд по поводу действий одной московской компании. Эта организация перевела турецкой фирме деньги, предоставив банку документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях этого перевода. Оплаченный товар в Россию не ввозился, контракт со стороны турецкой стороны исполнен не был. Суд признал сделку недействительной и принял решение взыскать перечисленную сумму в бюджет[20]. Аналогичные решения были приняты и по поводу ряда других переводов компании сторонним фирмам. Суммы, которые должна вернуть организация, исчисляются сотнями тысяч долларов[21].
Ответственность за преступления в экономической сфере: от штрафа до лишения свободы
После привлечения к уголовной ответственности в сфере экономических преступлений суд может приговорить нарушителя закона к одному из следующих видов наказания:
- штраф или арест;
- лишение права занимать некоторые должности или вести определенную деятельность;
- обязательные, исправительные или принудительные работы;
- лишение или ограничение свободы.
Наказание зависит от вида совершенного противоправного деяния и ущерба, который нанесен государству, гражданам и организациям. Например, за покупку и продажу имущества, полученного преступным путем (ст. 175 УК РФ), обвиняемому грозит штраф до 40 000 рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, лишение свободы, исправительные или принудительные работы на срок до двух лет. Более суровое наказание ждет обвиняемых по той же статье, если они действовали в составе организованной группы или нанесли крупный ущерб другим лицам. Один из возможных вариантов — лишение свободы на пять лет со штрафом до 80 000 рублей. Еще хуже может сложиться ситуация для гражданина, который приобретал или сбывал полученное преступным путем имущество, используя свое служебное положение. Самое суровое наказание в таком случае — лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 80 000 рублей[22].
По ситуации реальный срок может быть заменен на условный, штраф или исправительные работы. При вынесении приговора суд учитывает отягчающие обстоятельства: совершение преступления в области экономической деятельности группой лиц, крупный и особо крупный размер растраты, использование служебного положения[23].
В дореволюционной России наказания за экономические преступления были не менее суровыми. Согласно Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, за подделку «монеты золотой, серебряной, платиновой и медной российского чекана» виновные подвергались лишению всех прав состояния и ссылке «в каторжную работу» на 8–10 лет. А торговый человек, признанный неосторожным банкротом, лишался прав торговли и заключался в тюрьму на 8–16 месяцев[24].
Даже если признаки конкретного преступления в экономической сфере зафиксированы документально, нарушитель не всегда получает самое строгое наказание. В сложных ситуациях смягчить приговор суда способен опытный адвокат. Он вырабатывает комплексный план действий на разных стадиях следствия и рассмотрения дела в суде. В частности, адвокат формирует позицию своего подзащитного в ходе следствия, работает со свидетелями и противоположной стороной, получает доказательства непричастности своего клиента к преступлению, доносит позицию до суда.
Что важно знать о сроке давности по экономическим преступлениям?
Гражданин, который умышленно совершил преступление в сфере экономической деятельности, может избежать наказания, если истек срок давности. Его продолжительность в отношении экономических преступлений рассчитывается по нормам статьи 78 УК РФ[25]. По общему принципу срок давности исчисляется со дня, когда было совершено противоправное деяние[26].
Российское законодательство в сфере экономических преступлений трансформируется. Для людей, оказавшихся в сложной ситуации, решающую роль играет грамотно выстроенная линия защиты, которая учитывает смягчающие и отягчающие обстоятельства.
Контакты и офис
Работаем с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00
1-й Красногвардейский проезд, д. 22, стр. 2, г.Москва “Neva Towers”
