ч. 2 ст. 173.1 УК РФ

Ситуация:
 

В МКА «Петухов и партнеры» за защитой̆ прав обратился доверитель после вызова на допрос в качестве свидетеля, в рамках расследования уголовного дела.

Вопросы, интересующие следственные органы и подразделения экономической безопасности, касались взаимоотношений с «фирмами-однодневками», участвовавшими в «схеме» расследуемого уголовного дела, а также с должностными лицами указанных фирм.

Разработана правовая позиция, перед началом допроса проведена устная консультация доверителя и организована подготовка сведений и документов в ответ на постановление о производстве выемки следователя, касающиеся документов первичного бухгалтерского учета с контрагентами Общества доверителя.

Адвокатам коллегии удалось убедить органы следствия в наличии исключительно законных гражданско-правовых отношений с интересующими следствие Обществами, а также в отсутствии признаков налоговых правонарушений.

Также, согласно полученным сведениям о результатах мероприятий налогового контроля в отношении Общества доверителя, разработана стратегия (правовая позиция) о минимизации уголовно-правовых рисков, связанных с уже осуществленной миграцией Общества из региона на территорию г. Москвы. 

Участвующие лица: Петухов К.И., Казымова А.К.