Сохранение статуса свидетеля по делу о незаконной банковской деятельности

Ситуация:

В МКА «Петухов и партнеры» за защитой прав обратился доверитель после вызова сотрудниками ОЭБиПК в следственную часть УВД по **** на допрос в качестве свидетеля, в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности (обналичиванию денежных средств).

Вопросы следственных органов и подразделений экономической безопасности затрагивали ранее имеющиеся у доверителя финансово-хозяйственные взаимоотношения с Обществами, документируемыми по указанному уголовному делу как «технические».

Перед началом допроса проведена устная консультация и сформирована правовая позиция для доверителя. По результатам допроса свидетеля адвокатам коллегии удалось убедить органы следствия и ОЭБиПК в наличии исключительно законных гражданско-правовых отношений с представителями Обществ, к которым у правоохранительных органов имелись вопросы о правомерности ведения финансово-хозяйственной деятельности, путем подтверждения логистики товаров, их индивидуальной маркировки и прочего.

Участвующее лицо: Петухов К.И.