Проверка ОЭБиПК — исключение вопросов о незаконной банковской деятельности

Ситуация:

В МКА «Петухов и партнеры» за защитой прав обратились доверители после вызова сотрудниками ОЭБиПК УВД по *** ГУ МВД России по г. Москве для дачи объяснений по обстоятельствам, связанным с деятельностью ряда юридических лиц.

По мнению сотрудников подразделения экономической безопасности, указанные Общества могли использоваться в схеме по незаконному обналичиванию денежных средств для клиентов-выгодоприобретателей на территории г. Москвы и Московской области. В связи с этим правоохранительными органами были вызваны лица, которые, по версии проверяющих, могли осуществлять управление указанными юридическими лицами.

На момент обращения существовал риск формирования в отношении доверителей негативной правовой оценки, в том числе в связи с возможной квалификацией проверяемых обстоятельств как незаконной банковской деятельности.

Адвокатом коллегии была проведена подробная консультация доверителей, изучены обстоятельства деятельности Обществ, характер финансово-хозяйственных операций, документы, подтверждающие реальность деятельности юридических лиц, а также фактическая роль доверителей в спорных правоотношениях.

По результатам проведенного анализа была сформирована правовая позиция, направленная на подтверждение отсутствия у доверителей признаков участия в незаконной банковской деятельности, а также отсутствия оснований для вывода об использовании Обществ в противоправной схеме.

В ходе сопровождения доверителей при взаимодействии с сотрудниками ОЭБиПК адвокатом коллегии были даны необходимые пояснения, позволившие подтвердить законный характер деятельности доверителей и связанных с ними юридических лиц.

По результатам проведенной работы вопросы правового характера к доверителям и Обществам были исключены, негативных процессуальных решений в отношении доверителей принято не было.

Участвующее лицо: Петухов К.И.