ч. 4 ст. 159 УК РФ

Ситуация:

 

В МКА «Петухов и партнеры» за защитой̆ прав обратился доверитель после вызова сотрудниками ОЭБиПК УВД по **** ГУ МВД России по г. Москве в следственную часть на допрос в качестве свидетеля, в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Вопросы, интересующие следственные органы и подразделения ОЭБиПК, касались взаимоотношений с Обществом, которому неустановленными следствием лицами нанесен значительный материальный ущерб. В адрес доверителя Общества вручен запрос о предоставлении сведений.

Адвокатами коллегии разработана правовая позиция, перед началом допроса проведена устная консультация доверителя. Подготовлены документы первичного бухгалтерского учета, обосновывающие правомерность финансово-хозяйственных взаимоотношений с интересующим правоохранителей Обществом. 

В дальнейшем в ходе комплексного сопровождения, получены сведения от налогового органа о подаче Обществом (ранее проходящим по вышеуказанному уголовному делу) уточненной налоговой декларации, корректирующей взаимоотношения с Обществом доверителя «в ноль», ввиду чего образовался «прямой разрыв» по уплате НДС.

После проведения заседания рабочей группы, подготовлены и поданы корректирующие налоговые декларации, исключающие вопросы правового характера со стороны налогового органа, в том числе риски назначения выездной налоговой проверки.  

Так, адвокатам коллегии удалось убедить органы следствия и налоговые органы в наличии исключительно законных гражданско-правовых отношений с интересующем их Обществом. 

 

Участвующие лица: Петухов К.И.