Как взыскать ущерб, причиненный преступлением, после вынесения приговора

Право на гражданский иск

Закон позволяет как физическому, так и юридическому лицу выступить гражданским истцом и требовать возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением. Иными словами, потерпевшими могут быть не только граждане, но и предприятия, если преступлением напрямую причинен ущерб их имуществу. Физические лица дополнительно вправе требовать компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

Эти права гарантированы ст. 52 Конституцией РФ и конкретизированы уголовно-процессуальным законом.

Гражданский иск о возмещении ущерба можно предъявить в рамках уголовного дела — с момента возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия в суде первой инстанции. Однако, на практике нередко случается, что на стадии уголовного разбирательства вопрос компенсации не решен.

Суд может оставить гражданский иск без рассмотрения в уголовном процессе с признанием права на его удовлетворение, указав, что вопрос о размере возмещения передается на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства (ч. 2 ст. 309 УПК РФ), либо оставить исковые требования без рассмотрения, разъяснив истцу право на обращение с иском в порядке гражданского судопроизводства. В таком случае, когда суд при вынесении приговора не передал материалы для рассмотрения в гражданском судопроизводстве, потерпевший вправе обратиться с иском в суд после вступления приговора в законную силу. Закон считает, что течение срока давности для такого иска начинается с момента, когда приговор вступил в силу, поэтому иск можно подать в течение трех лет со дня вступления приговора.

Вступивший в силу обвинительный приговор существенно упрощает задачу потерпевшего в последующем гражданском процессе. Гражданский суд связан фактическими выводами уголовного суда: согласно ч. 4 ст. 61 ГПК РФ обвинительный приговор, вынесенный в отношении конкретного лица, обязателен для суда при рассмотрении гражданского иска по вопросам, имели ли место преступные действия и совершены ли они данным ответчиком. Проще говоря, в гражданском суде уже не нужно повторно доказывать вину и факт совершения преступления — эти обстоятельства преюдициально установлены приговором. Это гарантирует потерпевшему основание для взыскания вреда, причиненного преступлением, который подлежит возмещению виновным лицом в полном объеме  на основании ст. 1064 ГК РФ.

 

Условия взыскания с физического лица при несостоятельности юридического лица

Особое внимание следует уделить случаям, когда вред формально причинен организацией (юридическим лицом), но реальной возможностью компенсировать ущерб обладает только физическое лицо, причастное к преступлению. По общему правилу, если преступление совершил работник при исполнении служебных обязанностей, ответственность за вред несет юридическое лицо — работодатель (ст. 1068 ГК РФ). Например, при должностном преступлении или нарушении техники безопасности виновный сотрудник может быть осужден, но гражданский иск часто предъявляется к компании, в интересах или от имени которой он действовал. Однако бывают ситуации, когда сама компания ликвидирована, банкротится или попросту не имеет средств возместить ущерб. В таких случаях закон допускает переложение бремени на виновное должностное лицо — но только при соблюдении определенных условий.

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 08.12.2017 № 39-П разъяснил, что взыскание ущерба с физического лица (например, руководителя), виновного в неуплате налогов организацией, допустимо лишь при окончательной невозможности взыскать долг с самой организации либо с иных лиц, обязанных по закону отвечать по ее долгам. Иначе возникло бы двойное взыскание: один раз — с компании по линии налоговой инспекции, второй — с директора в гражданском порядке, что привело бы к неосновательному обогащению бюджета. Поэтому важнейший критерий — полное исчерпание механизмов взыскания с юридического лица. Например, налоговый орган сперва пытается взыскать недоимку за счет имущества самой фирмы, при необходимости — через процедуры банкротства, привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности и т.д. Только если эти меры не дали результата (компания ликвидирована, имущества нет, банкротство завершено без погашения долга), открывается путь для иска напрямую к виновному физическому лицу. Привлечение физического лица возможно лишь при отсутствии других возможностей удовлетворить требования за счет компании или ее правопреемников.

Пример — налоговые преступления. Представим ситуацию: директор компании уклонился от уплаты налогов, причинен ущерб бюджету. Компания не заплатила налоги, и налоговая инспекция «исключила» ее из ЕГРЮЛ или обнаружила отсутствие активов. Директор приговором суда признан виновным по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). В этом случае налоговый орган вправе предъявить иск о возмещении ущерба к директору, как физическому лицу на основании общих норм об обязательствах вследствие причинения вреда (ст.ст. 15, 1064 ГК РФ). Но как отмечает ФНС России, очень важно доказать причастность этого лица к деятельности организации и влияние на ее решения, иначе говоря, подтвердить, что именно он контролировал действия фирмы, приведшие к неуплате налога. Без такого доказательства иск рискует быть отклоненным.

Кроме того, нельзя взыскивать один и тот же ущерб дважды: если вдруг часть недоимки уже взыскана с организации или, к примеру, с учредителей по иным процедурам, эти суммы не должны повторно взыскиваться с директора. Суд будет проверять не идет ли речь о повторном наказании виновника сверх тех санкций, что уже применены, и не нарушается ли баланс интересов.

Таким образом, взыскание ущерба с физического лица, действовавшего через организацию, — мера исключительная. Ее применение возможно при одновременном выполнении условий:

1. вина этого лица в преступлении подтверждена приговором (либо преследование прекращено по нереабилитирующему основанию, например, в связи с истечением срока давности);
2. юридическое лицо — причинитель вреда не может возместить ущерб (ликвидировано, банкрот или отсутствует имущество);
3. исчерпаны предусмотренные законом способы воздействия на компанию и связанных с ней лиц (налоговое взыскание, субсидиарная ответственность и т.п.);
4. заявленный к взысканию вред соответствует непоступившим платежам, без включения штрафов или иных санкций (например, уголовный штраф не включается в сумму гражданского иска). 

При соблюдении этих критериев суды признают иск обоснованным: виновник уже не может прикрываться «ограниченной ответственностью» организации и лично компенсирует ущерб, причиненный преступлением публичному или частному интересу.

 

Доказывание размера ущерба: на что обратить внимание

Даже имея на руках обвинительный приговор, истцу нужно грамотно обосновать размер требуемой компенсации. Ключевые моменты доказывания следующие:

• Прямая причинная связь. Необходимо показать, что заявленный ущерб стал непосредственным следствием именно тех преступных действий, которые инкриминированы осужденному. Обычно этот вопрос освещается в приговоре: суд в описательно-мотивировочной части указывает какой вред причинен преступлением (например, сумма хищения, размер недополученных доходов бюджета и т.д.). Если вы требуете возместить именно этот вред, проблем не возникнет — приговор уже подтвердил связь действий и наступивших последствий. Если же вы заявляете дополнительные убытки (упущенную выгоду бизнеса из-за преступления), нужно подготовить солидную доказательную базу, иначе велик риск отказа в этой части требования.
• Учет возмещения, полученного ранее. Если вы уже получили частичную компенсацию — например, осужденный добровольно возместил часть ущерба, страховая выплата покрыла некоторые убытки или имущество было возвращено — необходимо вычесть эти суммы из исковых требований. По закону нельзя взыскать больше, чем реальный остаток ущерба: цель — полное возмещение, но без обогащения потерпевшего за счет ответчика. В иске целесообразно сразу отразить, какая часть вреда компенсирована, и просить только остаток.
• Моральный вред и репутационные потери. Для предпринимателей и компаний главный упор — имущественный вред, однако физические лица зачастую испытывают и моральные страдания от преступления (например, от разбойного нападения, вымогательства и пр.). Моральный вред оценивается судом по справедливости; чтобы его взыскать опишите какие нравственные или физические страдания вам причинены преступлением (стресс, ухудшение здоровья, длительное переживание). Юридическим лицам подобные требования не доступны, но они могут требовать компенсации деловой репутации, если преступление ее подрывало (ст. 152 ГК РФ) — однако это уже отдельный иск, часто в порядке защиты чести, достоинства и деловой репутации.

В заключение, важно помнить: возмещение ущерба потерпевшему — такой же важный результат правосудия, как и наказание виновного. Российское законодательство всесторонне защищает это право: от освобождения от госпошлины до преюдициальной силы приговора и специальных разъяснений высших судов. Воспользовавшись предоставленными механизмами и избежав ошибок, предприниматели, налоговые консультанты и юристы могут эффективно взыскать убытки, причиненные преступлением, — будь то хищение средств компании, недобросовестные действия контрагента или преступление, ударившее по государственному бюджету.