Снятие ареста со счетов Общества по делу о незаконной банковской деятельности и ОПС

Ситуация:

В МКА «Петухов и партнеры» за защитой прав и законных интересов обратился доверитель после уведомления об аресте банковских счетов Общества, постановлением ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в рамках расследования уголовного дела по ч. 1, 2 ст. 210, п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (организация преступного сообщества, незаконная банковская деятельность).

Правоохранительные органы предполагали возможную причастность доверителя и его Общества к незаконной банковской деятельности из-за финансово-хозяйственных связей с «фирмами-однодневками», используемыми фигурантами по делу.

В следственный орган направлено ходатайство с пакетом документов: уточнённые декларации по НДС и платежные поручения об уплате налогов по взаимоотношениям с «сомнительными» контрагентами. На допросах представлена информация, позволившая сделать вывод о непричастности доверителя к противоправной деятельности.

Адвокатами коллегии разработана правовая позиция, обосновывающая непричастность доверителя к деятельности организованной группы.

Результат: арест со всех счетов Общества, принадлежащего доверителю, снят.

Участвующие лица: Петухов К.И., Казымова А.К.