ст. 210 УК РФ

Ситуация:

В МКА «Петухов и партнеры» за защитой̆ прав и законных интересов обратился доверитель после уведомления об аресте банковских счетов Общества, постановлением ГСУ СК России по г. Санкт Петербургу и Ленинградской области, в рамках расследования уголовного дела по ч. 1,2 ст. 210, ч. 2 ст. 187, п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. (организация преступного сообщества, неправомерный оборот средств платежей, незаконная банковская деятельность). Оперативное сопровождение указанного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК УМВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов предполагали о возможной причастности доверителя и его Общества к осуществлению незаконной банковской деятельности, ввиду наличия финансово хозяйственных взаимоотношений между Обществом доверителя и «фирмами-однодневками», используемыми привлеченными фигурантами по уголовному делу.

В рамках ходатайства в следственный орган представлена информация, отражающая подачу уточненных деклараций по налогу на добавленную стоимость (НДС) совместно с исполненными платежными поручениями по вышеуказанным корректировкам в адрес Казначейства ФНС России, свидетельствующими о полной уплате налогов по «сомнительным» взаимоотношениям. В рамках допроса предоставлена информации о взаимоотношениях с «фирмами-однодневками», позволяющая сделать обоснованный вывод о непричастности к осуществлению какой-либо противоправной деятельности доверителя и его Общества.

Адвокатами коллегии разработана правовая позиция, обосновывающая непричастность доверителя к деятельности организованной преступной группы, связанной с обналичиванием денежных средств.

Таким образом, предприняты меры, позволяющие в рамках действующего законодательства РФ снять арест со всех счетов банковских счетов Общества, принадлежащего доверителю коллегии.

Участвующие лица: Петухов К.И., Казымова А.К.